光宝联合（北京）科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年2月19日
2.会议召开地点：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事段媛媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份22,810,000股，占公司股份总数的54.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司增加经营范围的议案》
1.议案内容
由于公司生产经营的需要,为便于公司开展业务,公司的经营范围特增加“销售医疗器械II类”，该增加的经营范围以工商管理部门核准后为准。
原公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。（未取得行政许可的项目除外）。
此次变更后，公司经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器；销售医疗器械II类。（未取得行政许可的项目除外）。
公司根据相关规定完成工商变更登记手续后，将向相关主管机关申请办理《医疗器械经营许可备案》。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。
2.议案表决结果：
同意股数22,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容
同意《公司章程》第五条修订为：“公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器；销售医疗器械 II 类。（未取得行政许可的项目除外）”。
因公司经营范围变更需要修改《公司章程》并进行工商变更登记，同意授权董事会办理本次工商变更登记有关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数22,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《光宝联合（北京）科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
光宝联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日