光宝联合（北京）科技股份有限公司对外投资的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司光宝联合（香港）科技有限公司，注册地址待定，注册资本拟定为港币1,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

2015年10月27日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《重大事项决策管理办法》，本次对外投资控股金额未达到股东大会审批标准，无需经过股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《境外投资项目核准和备案管理办法》、《境外投资管理办法》、《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》、《直接投资外汇业务操作指引》等法律法规的规定，本次投资后续资金出境尚需履行相关备案和外汇登记手续。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为港币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：光宝联合（香港）科技有限公司

注册地：待定

经营范围：投资及投资管理，游戏开发及销售、技术服务、网络支付，贸易、智能化家具研发。

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

光宝联合（北京）科技股份有限公司 港币 1,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资有利于公司开展海外市场业务，提高公司收入和盈利水平，对公司市场的开拓具有重要的战略意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

此项目尚未发现存在风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，切实保护投资者利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《光宝联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2015年10月28日

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