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光宝联合(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

20 Jan , 2016 新闻/公告 公司公告

一、会议召开情况

光宝联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年12月03日下午14:00点在公司会议室召开。会议由公司董事长汪海滢主持,公司现有董事5名,实际参会并进行表决的董事为5名,公司监事会成员及部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式表决,审议通过如下议案:

1、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容:本公司拟在天津投资设立全资子公司,注册资本拟定为人民币200万元。

表决结果:同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。

2、会议审议通过了《关于对全资子公司悦游(长沙)网络科技有限公司增资的议案》,并提请公司2015年第九次临时股东大会审议。

表决结果:同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。


三、备查文件

《光宝联合(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

光宝联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2015年12月04日

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