光宝联合（北京）科技股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事段媛媛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份23,790,000股，占公司股份总数的57.16%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司悦游（长沙）网络科技有限公司增资的议案》

1.议案内容

为了能够进一步拓宽子公司的业务领域，提高公司收入和盈利水平，公司拟对全资子公司悦游（长沙）网络科技有限公司增资人民币5,000,000元，增资完成后，全资子公司悦游（长沙）网络科技有限公司注册资本将变更为人民币10,000,000元。

2.议案表决结果：

同意股数23,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2015年第九次临时股东大会决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2015年12月22日

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