光宝联合（北京）科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

光宝联合（北京）科技股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年5月27日
2.会议召开地点：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪海滢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份11,620,000股，占公司股份总数的71.24%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《光宝联合（北京）科技股份有限公司定向增发方案》
1.议案内容
公司本次拟发行股票不超过 900万股（含 900万股），每股发行价格为人民币 12元，募集资金不超过人民币 108,000,000元，以补充公司营运资金。上述股份拟由1名核心员工，12名在册股东，28名外部投资者认购，根据公司章程的规定，公司在册股东均不享有优先认购权。
2.议案表决结果：
同意股数11,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容
针对本次定向发行事宜，修改公司章程关于注册资本、实收资本、股东及股权比例的相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数11,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于提名1名员工为公司核心员工的议案》
1.议案内容
提名段顺利为公司核心员工。
2.议案表决结果：
同意股数11,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理定向增发有关事宜的议案》
1.议案内容
为保证本次定向发行事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理此次定向发行的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数11,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
如遇特殊情况，委托董事会办理相关事宜。
三、备查文件目录
《光宝联合（北京）科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》

董事会

2015年5月27日

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